Guo Huaping, thị trưởng Trung Quốc ở Philippines, bị cáo buộc có liên quan đến nghi phạm liên quan đến vụ rửa tiền tại địa phương trị giá 3 tỷ nhân dân tệ.

Alice Guo, 38 tuổi, là thị trưởng của Bamban, một thành phố nhỏ ở tỉnh Tarlac, miền trung Luzon. Cô đã thu hút sự chú ý vì bị buộc tội là gián điệp của Trung Quốc.

Phương tiện truyền thông trực tuyến "Doanh nghiệp Trung Quốc Philippine" trích dẫn tuyên bố của thượng nghị sĩ rằng theo tài liệu từ Cục Quản lý Chứng khoán và Giao dịch, người ta phát hiện ra rằng khi Guo Huaping vẫn còn là thành viên của Baofu Complex, các đối tác trong công ty của cô ấy bao gồm Zhang Ruijin và Lin Baoying; hai người sau đều dính líu đến vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ nhân dân tệ.

Zhang Ruijin bị kết án 15 tháng tù vào cuối tháng 4. Lin Baoying, người bị buộc tội bổ sung chỉ hai ngày trước, cũng đã bày tỏ ý định nhận tội.

Tuy nhiên, theo Inquirer.net, Guo Huaping tại phiên điều trần ngày hôm qua (ngày 22) phủ nhận rằng cô biết lý lịch của hai đối tác và giải thích rằng cô không biết lý lịch của hai đối tác ngày hôm kia, tức là tuần này Er xem các bài đăng trên mạng và phát hiện ra họ có tiền án.

Mặc dù họ là đối tác của Baofuyuan nhưng cô chưa bao giờ liên lạc với họ và nói rằng cô chưa nhận được thông tin gì từ họ kể từ khi rút vốn khỏi công ty vào năm 2022.

Theo báo cáo, hai công ty cờ bạc trực tuyến đã bị chính quyền đột kích từng định cư ở Vườn Baofu. Vì vậy, một thượng nghị sĩ nghi ngờ Baofuyuan là một công viên lừa đảo trực tuyến do Guo Huaping và một số kẻ rửa tiền cố tình thành lập để thực hiện các hoạt động buôn người, giam giữ trái phép và rửa tiền.

Thượng nghị sĩ cũng nói rằng mặc dù Quách Hoa Bình đã rút tiền từ Baofuyuan trước khi tranh cử nhưng sự thật vẫn là cô ấy có liên quan đến những tên tội phạm này.

Mặt khác, "Doanh nghiệp Trung Quốc Philippines" đã chỉ ra trong một báo cáo khác rằng Bộ Nội vụ Philippines đã thu hồi quyền quản lý của Guo Huaping đối với lực lượng cảnh sát Thành phố Banban vào thứ Hai. Chính phủ trong nước cho biết họ cũng đã đệ trình một báo cáo điều tra về việc Guo Huaping bị nghi ngờ có liên quan đến trung tâm điều hành trò chơi ở nước ngoài đã bị đột kích và phong tỏa.

Người ta thường tin rằng trung tâm điều hành trò chơi ở nước ngoài ám chỉ Công viên Baofu. Chính quyền Philippines trước đó đã giải cứu gần 700 nhân viên trong công viên, trong đó có 202 người Trung Quốc và 73 công dân nước ngoài.