Chơi lô tô

Hai doanh nhân giàu có bị vạch trần trong vụ rửa tiền 3 tỷ nhân dân tệ là "hàng xóm" của một trong các bị cáo, Su Haijin, ở Dubai, và một trong số họ cũng là "hàng xóm" của Su Haijin tại địa phương; hai người cũng là "hàng xóm" của một bị cáo khác là Wang Shuiming bị cảnh sát Truy Bác truy nã.

Chơi lô tô

Cảnh sát tiết lộ hôm qua (22) rằng hai người đàn ông này là một trong những đối tượng điều tra trong vụ án này, nhưng họ đã rời khỏi nước trước khi cảnh sát mở cuộc điều tra vào tháng 8 năm ngoái. Được biết, hai người này là Su Shuijun 37 tuổi và Su Shuiming 39 tuổi.

民防部队也感谢阿联酋民防总司令贾欣和代表团到郑学勤的灵堂吊唁。

他也以中华民国宪法为依据，强调了“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。受访学者对赖清德的两岸立场是否比前任总统来得强硬，看法不一。

徐芳达也表示交通部会凭借“三个心”来制定和推行政策。他说："第一个就是要有乘风破浪的雄心，因为我们的计划都是比较长远的。第二个是关注细节的用心。最后有时候要有破釜沉舟的决心，碰到困难的时候不要退缩。” 

不过，由于失火机车的车身在热量散去前无法被移出轨道，因此公司被迫关闭受影响的轨道。

根据新法令，俄罗斯法院有权使用美国在俄罗斯的不动产、公司、银行户头存款和股票，作为因美方扣押俄罗斯资产而遭受损失的赔偿。可向法院申请索偿的包括俄罗斯企业、组织和个人。 

Theo Shandong Morning News, Chi nhánh Chu Thôn của Văn phòng Công an thành phố Truy Bác đã ban hành lệnh truy nã vào ngày 11 tháng 8 năm ngoái và cả Su Shuijun và Su Shuiming đều có tên trong danh sách. Thông tin cho thấy nơi cư trú đăng ký tại địa phương của Su Shuijun và Su Shuiming đều ở quận Huli, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến và cả hai đều là thành viên của băng nhóm tội phạm cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới.

Theo các báo cáo trước đó, Chi cục Công an Boshan của thành phố Zibo, tỉnh Sơn Đông cũng đã đưa ra thông báo vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái, truy nã Wang Shuiming, bị cáo bị nghi ngờ có hoạt động đánh bạc trái phép; tại địa phương ngày hôm đó và bị bắt vào ngày 14 tháng này. Local bị kết án 13 tháng sáu tuần.

Sở hữu toàn bộ một căn hộ một tầng trong cùng một dự án căn hộ cao cấp ở Dubai

Theo thông tin được công bố trực tuyến bởi Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP), Su Shuiming và Su Shuijun sở hữu nhiều bất động sản ở Dubai.

Trong số đó, Su Shuiming đã mua tất cả các căn hộ trên tầng 66 của căn hộ Grande Downtown ở Dubai và Su Shuijun đã mua tất cả các căn hộ trên tầng 68. Thật trùng hợp, Su Haijin cũng mua lại toàn bộ căn hộ trên tầng 58 của cùng một tòa nhà chung cư.

Theo thông tin, dự án phát triển này có thể có 11 căn hộ trên một sàn, với tổng giá trị khoảng 15,4 triệu Đài tệ.

Không chỉ vậy, Su Shuijun và bị cáo Su Haijin bị kết án 14 tháng tù cũng là “hàng xóm” ở địa phương.

Dữ liệu của Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA) cho thấy Su Shuijun và Su Shuiming đã đăng ký kinh doanh tại địa phương. Trong số đó, địa chỉ đăng ký của một trong những công ty của Su Shuijun là căn hộ trên tầng 22 của một tòa nhà ở Gramercy Park trên đường Grange gần đường Orchard.

Thật trùng hợp, Su Haijin cũng chuyển đến căn hộ penthouse song lập trên tầng 23 của cùng tòa nhà với Gemei Huating vào năm 2019 cùng với vợ, hai con trai và một con gái.

Điều trùng hợp hơn nữa là địa chỉ đăng ký của Ma Ning, vợ của Su Baolin, bị cáo bị kết án 14 tháng tù, cũng ở cùng tòa nhà với Gemei Huating, nhưng đó là trên tầng 13.

Các công ty dưới tên của họ đã được đăng ký tại cùng một địa chỉ.

Dữ liệu cũng cho thấy các công ty địa phương dưới tên Su Shuijun và Su Shuiming đã được đăng ký tại cùng một địa chỉ.

Theo thông tin, Su Shuijun được liệt kê là giám đốc và cổ đông của một công ty, Boses Technologies, vào tháng 3 năm 2018. Công ty này tọa lạc trong một tòa nhà văn phòng trên đường Alexander và kinh doanh bán buôn đèn điện và phụ kiện, cũng như phát triển phần mềm và ứng dụng, nhưng Su Shuijun sẽ không còn giữ chức vụ giám đốc và cổ đông của công ty này vào năm 2023.

Thật trùng hợp, Su Shuiming cũng được liệt kê là cổ đông của Yingxin International, một công ty quản lý quỹ, vào năm 2020 và địa chỉ đăng ký của công ty giống với Boses Technologies. Công ty hiện đã đóng cửa hoạt động.

Để tìm hiểu thêm về các bị cáo và đọc các báo cáo liên quan, vui lòng truy cập trang vụ án rửa tiền trị giá 3 tỷ nhân dân tệ của "8 Vision News Network".